公告编号ღ◈✿：2023-024证券代码ღ◈✿：832488证券简称ღ◈✿：奔腾股份主办券商ღ◈✿：中泰证券山东奔腾漆业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实ღ◈✿、准确和完整吉田亜咲ღ◈✿，没有虚假记载ღ◈✿、误导性陈述或者重大遗漏ღ◈✿，并对其内容的真实性ღ◈✿、准确性和完整性承担个别及连带法律责任ღ◈✿。

　　2.一ღ◈✿、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间ღ◈✿：2023年11月27日2.会议召开地点ღ◈✿：公司会议室3.会议召开方式ღ◈✿：现场4.发出董事会会议通知的时间和方式ღ◈✿：2023年11月22日以书面方式发出5.会议主持人ღ◈✿：董事长孟祥开先生6.会议列席人员ღ◈✿：无7.召开情况合法合规性说明ღ◈✿：本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》ღ◈✿、《公司章程》及有关法律ღ◈✿、法规的规定ღ◈✿。

　　4.二ღ◈✿、议案审议情况（一）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构议案》1.议案内容ღ◈✿：公告编号ღ◈✿：2023-024公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构ღ◈✿，聘期一年尊龙凯时人生就是博·(中国)官网ღ◈✿。

　　8.（二）审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会》1.议案内容ღ◈✿：公司拟于2023年12月14日召开2023年第三次临时股东大会凯时尊龙官网appღ◈✿，审议相关议案尊龙凯时人生就是博·(中国)官网漆业ღ◈✿。

　　12.（三）审议《关于新增2023年日常性关联交易》1.议案内容ღ◈✿：2023年1月公司总经理办公会做出决议ღ◈✿，预计2023年度向关联方邹城市腾源工贸有限公司采购包装物ღ◈✿，不超过300万元ღ◈✿。

　　13.根据实际经营情况ღ◈✿，公司2023年度新增预计向邹城市腾源工贸有限公司采购金额不超过100万元尊龙凯时人生就是博·(中国)官网理财消息ღ◈✿，尊龙人生就是博官网ღ◈✿，即2023年度累计采购金额不超过400万元公司按照市场价进行采购吉田亜咲ღ◈✿，不存在损害公司利益的情况ღ◈✿。

　　14.2.回避表决情况邹城市腾源工贸有限公司系公司实际控制人孟祥开的兄弟孟祥亮家人持股的公司（其中股东孟令操持股59%ღ◈✿，孟令星持股41%ღ◈✿，孟令操和孟令星是孟祥亮公告编号ღ◈✿：2023-024的儿子）ღ◈✿。

　　15.因此关联董事孟祥开尊龙凯时 - 人生就是搏!ღ◈✿，ღ◈✿、梁佃芝（孟祥开妻子）ღ◈✿、顾士刚（孟亚丽的丈夫吉田亜咲ღ◈✿，孟祥开和梁佃芝女婿）ღ◈✿、孟腾飞（孟祥开儿子）尊龙凯时人生就是博·(中国)官网ღ◈✿、来媛媛（孟腾飞的妻子ღ◈✿，孟祥开和梁佃芝儿媳）尊龙凯时人生就是博·(中国)官网ღ◈✿、孟亚丽（孟祥开女儿ღ◈✿，顾士刚妻子）回避表决吉田亜咲ღ◈✿。

　　16.因关联董事孟祥开ღ◈✿、梁佃芝尊龙凯时人生就是博·(中国)官网ღ◈✿、顾士刚凯时尊龙官网ღ◈✿！ღ◈✿、孟腾飞ღ◈✿、来媛媛ღ◈✿、孟亚丽回避表决ღ◈✿，无关联关系董事人数不足3人ღ◈✿，故直接提交股东大会审议ღ◈✿。

　　三尊龙凯时尊龙人生就是博ღ◈✿，ღ◈✿，ღ◈✿、备查文件目录《山东奔腾漆业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》山东奔腾漆业股份有限公司董事会2023年11月28日 一ღ◈✿、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 二吉田亜咲吉田亜咲尊龙凯时人生就是博·(中国)官网ღ◈✿、议案审议情况 （一）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构议案》 （二）审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会》 （三）审议《关于新增2023年日常性关联交易》 三ღ◈✿、备查文件目录吉田亜咲ღ◈✿。